標題：驊宏資 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-24

股票代號：6148

公司名稱：驊宏資

發言時間：2020-03-24 17:41:04

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司108年度營業報告書。
（2）監察人審查108年度查核報告書。
（3）108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）本公司買回庫藏股執行情形。
（5）其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司108年度決算表冊案。
（2）本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「公司章程」案。
（2）修正「股東會議事規範」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。