標題：雲嘉南董事會決議114年度股東常會召開事宜
日期：2025-03-12
股票代號：3191
發言時間：2025-03-12 18:06:53
說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心403教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
3.113年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
4.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。
5.修正本公司「董事會議事規範」報告。
6.本公司關係企業組織異動報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬以私募方辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案；
但提案以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。
本公司訂於114年4月11日起至114年4月21日止，
受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，
應於114年4月21日下午五時前以書面送達或寄達受理提案處所，
並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣；
受理提案處所：本公司財務處
(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
