標題：泰谷光電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-12

股票代號：3339

公司名稱：泰谷光電

發言時間：2019-03-12 17:05:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心禮堂)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)：107年度營業報告。
(二)：監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)：107年度營業報告書及財務報表案。
(二)：107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)：修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權事宜說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
應以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(三)受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日止受理，凡有意提案之股東請於
108年4月22日下午5時前寄(送)達。
二、受理處所：泰谷光電科技股份有限公司財務部(地址：南投市自強三路18號，
電話：049-226-1626 分機4619)。