標題：濟生醫藥 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：4111

公司名稱：濟生醫藥

發言時間：2019-03-12 16:03:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:N/A
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A。
14.其他應敘明事項:無。