標題：威強電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：3022

公司名稱：威強電

發言時間：2019-03-12 15:31:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理現金減資案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司訂於民國108年04月08日起至民國108年04月18日止受
理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年
04月18日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：威強電工業電腦股份有限公司 上市股務部
（地址：221新北市汐止區中興路29號6樓，電話：02-26902098）