標題：雙美 公告本公司108年03月12日董事會通過之重要議案

日期：2019-03-12

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2019-03-12 15:10:21

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)通過本公司一○七年度財務報表案。
(2)通過一○七年度董監酬勞案。
(3)通過一○七年度員工酬勞案。
(4)通過本公司一○七年度盈餘分配案。
(5)通過本公司章程修訂案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過本公司一○七年度內部控制聲明書案。
(8)通過制訂本公司「處理董事要求之作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。