標題：雙美 公告本公司107年12月27日董事會通過之重要議案

日期：2018-12-27

股票代號：4728

公司名稱：雙美

發言時間：2018-12-27 18:27:23

說明：
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
　　　　　（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
(1)再深入評估本公司南科建廠資本支出案。
(2)本公司一○八年度營運計畫案。
(3)一○七年度經理人年終獎金案。
(4)一○七年度董監酬勞及員工酬勞提撥比率案。
(5)一○八年審計公費案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「防範內線交易之管理」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。