標題：星宇航空公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

日期：2025-03-11

股票代號：2646

公司名稱：星宇航空

發言時間：2025-03-11 18:12:26

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳(台北萬豪酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告。
（2）本公司113年度審計委員會審查決算表冊報告。
（3）113年度董事酬金分配情形報告。
（4）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司113年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第四屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第四屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無。