標題：致新本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-11

股票代號：8081

公司名稱：致新

發言時間：2025-03-11 17:01:12

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會審查報告書
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無