標題：天剛本公司董事會決議召開一一四年股東常會

日期：2025-03-11

股票代號：5310

公司名稱：天剛

發言時間：2025-03-11 17:12:37

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一三年度董事酬金報告。
(5)一一三年度私募實際辦理情形報告。。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)擬辦理一一四年度私募普通股案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案及提名期間：自114年03月21日起至114年03月31日止。
(2).受理股東提案及提名處所：天剛資訊股份有限公司 股務處
(地址：台北市大同區承德路二段81號8樓之2)