標題：復盛應用公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
（召開方式：視訊輔助股東會）
日期：2025-03-11
股票代號：6670
發言時間：2025-03-11 16:30:54
說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號
(桃園住都大飯店如意廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度背書保證執行情形報告。
(5)113年度本公司董事酬金報告。
(6)發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，本公司受理持股百分之一以上股份
之股東書面提案之期間自114年04月11日起至114年04月21日止，
凡有意提案之股東應於114年04月21日下午五時前送達；
受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心
(桃園市桃園區興中街9號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
114年05月20日起至114年06月16日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
