標題：成霖企業 公告本公司董事會決議通過
108年股東常會於05月31日召開
日期：2019-03-11
股票代號：9934
發言時間：2019-03-11 19:35:00
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告。
2. 審計委員會查核報告。
3. 107年度董事及員工酬勞提撥報告。
4. 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文案。
2. 解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:無。
