標題：成霖企業 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-11

股票代號：9934

公司名稱：成霖企業

發言時間：2019-03-11 19:31:58

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:成霖企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下︰
1. 通過本公司107年度董事、監察人及員工酬勞提撥案。
2. 通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
3. 通過修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文。
4. 通過行使員工認股權轉換新股增資基準日。
5. 通過庫藏股減資基準日。
6. 通過解除董事及經理人競業行為限制案。
7. 通過108年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
8. 承認本公司從事衍生性商品交易。
9. 通過本公司向銀行申請授信案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。