標題：華信科公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：3627

公司名稱：華信科

發言時間：2025-03-11 16:11:46

說明：
1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。
受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。