標題：好樂迪公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
日期：2025-03-11
股票代號：9943
發言時間：2025-03-11 16:14:25
說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策
關聯性報告。
(5)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間
自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區
忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案
或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人
及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以
備董事會審查及回覆審查結果。
