標題：正隆公告董事會決議114年股東常會召開事宜

日期：2025-03-11

股票代號：1904

公司名稱：正隆

發言時間：2025-03-11 15:47:25

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度業務概況 — 營業報告書。
(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。
(三)一一三年度員工酬勞分配情形。
(四)一一三年度現金股利分派情形。
(五)一一三年度向關係人取得及處分資產。
(六)一一三年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度決算表冊案。
(二)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止之限制」案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國114年3月23日起至民國114年4月1日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國114年3月23日起至民國114年4月1日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。