標題：永信公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2025-03-11 15:01:40

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2024年度營業報告
(二)審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(三)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)2024年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認2024年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認2024年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無