標題：錸寶董事會決議召開本公司114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-10

股票代號：8104

公司名稱：錸寶

發言時間：2025-03-10 19:35:39

說明：
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一三年度營業報告書
2、一一三年度審計委員會審查報告
3、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、一一三年度營業報告書及財務報表案
2、一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114年4月24日向往來證券商辦理手續。