標題：實威 公告本公司董事會通過之重要決議

日期：2019-03-11

股票代號：8416

公司名稱：實威

發言時間：2019-03-11 18:01:39

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:實威國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)通過本公司107年度盈餘分配案。
(3)通過本公司107年度員工酬勞分配案。
(4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。
(6)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(7)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(8)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(9)通過召開本公司108年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
(10)通過訂定受理持股百分之一以上股東之提案、受理處所及受理期間案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無