標題：晶焱 公告本公司召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-11

股票代號：6411

公司名稱：晶焱

發言時間：2019-03-11 17:48:51

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2 (一期服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(4)修訂本公司「背書保證之管理」條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人之管理」條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自一○八年四月八日起至一○八年四月十八日止。
(2)受理股東提案處所：晶焱科技股份有限公司
(地址：新北市中和區中正路736號6樓之6，電話：(02)8227-8989)