標題：宣德 公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-11

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-03-11 17:37:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(3)107年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。