標題：宣德公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項

日期：2025-03-10

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2025-03-10 15:16:17

說明：
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵飯店鑽石廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會審查報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度背書保證情形報告。
5.國內第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無