標題：安國公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
日期：2025-03-07
股票代號：8054
發言時間：2025-03-07 19:41:36
說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:南港老爺行旅壹會議室（臺北市南港區經貿二路196號10樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度審計委員會查核報告
(2)大陸投資情形報告
(3)私募有價證券辦理情形報告
(4)變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告
(5)本公司與子公司星河半導體(股)公司簡易合併執行情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單
一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人之提名。
(1)受理期間：114年04月14日至04月24日。
(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。
(3)受理方式：凡有意提案及提名之股東，務請於114年4月24日下午5時前以書面提
出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結
果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名
函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。
