標題：騰輝電子-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

日期：2019-03-11

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2019-03-11 16:54:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司2018年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司資金貸與情形。
(5)本公司背書保證情形。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四)承認事項：
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。
(2)承認本公司2018年度盈餘分派案。
(五)討論事項：
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.其他應敘明事項:無