標題：歐格公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：3002

公司名稱：歐格

發言時間：2025-03-07 17:12:24

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年4月5日起
至114年4月14日止，受理處所為歐格電子股份有限公司(地址：台北市內湖區
內湖路一段88號5樓)。