標題：新麗公告本公司召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：9944

公司名稱：新麗

發言時間：2025-03-07 16:24:19

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一三年度現金股利分配情形報告。
(4) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5) 一一三年度與關係人間重大交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無。