標題：晶彩科本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-07

股票代號：3535

公司名稱：晶彩科

發言時間：2025-03-07 15:24:02

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環北路二段197號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。