標題：唐鋒公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：4609

公司名稱：唐鋒

發言時間：2025-03-07 15:04:35

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).民國113年度營業報告。
(二).審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(三).民國113年度背書保證事項報告。
(四).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認民國113年度決算表冊。
(二).承認民國113年虧損補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一).全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一).解除新任董事之競業競止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案及提名說明如下:
(一).受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
(二).受理期間:114/04/26~114/05/05
(三).受理處所:唐鋒實業股份有限公司(地址:桃園市中壢區南園路2-20號)
(四).其他相關事宜請詳「公開資訊觀測站」中「召開股東常(或臨時)會」之公告查詢。