標題：鉅邁 公告本公司一○八年度股東常會召開相關事項

日期：2019-03-09

股票代號：8435

公司名稱：鉅邁

發言時間：2019-03-09 12:53:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/09
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業報告書。
(2)、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)、一○七年度董監酬勞及員工酬勞報告案。
(4)、誠信經營作業程序及行為指南修正案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)、一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。