標題：鉅邁 公告本公司一○九年股東會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：8435

公司名稱：鉅邁

發言時間：2020-06-09 16:50:45

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改過第八屆董事案。
董事當選名單:
丁敏學、羅翔威、張棋、丁祥麟、林樂萍及黃勝熒。
獨立董事當選名單:
趙興偉、林嘉星及楊文祥。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。