標題：金寶電子 (更新主旨)本公司董事會決議召開股東常會

日期：2019-03-09

股票代號：2312

公司名稱：金寶電子

發言時間：2019-03-08 22:55:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
1.依據公司法第172條之1，股東常會停止過戶日，持股達1%之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
受理期間：108/03/15~108/03/25
受理提案處所：臺北市南京東路五段99號10樓(本公司投資人關係室收)
2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知
，並依相關規定辦理。