標題：台肥本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：1722

公司名稱：台肥

發言時間：2025-03-06 16:42:28

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞報告。
(4)本公司「誠信經營守則」部分條文修正報告。
(5)本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無