標題：新門董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：5432

公司名稱：新門

發言時間：2025-03-06 15:44:12

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司113年度營業報告。
　(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
　(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
　(4)本公司113年度股東紅利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)本公司113年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
　本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案。
　受理期間為114/03/28~114/04/07止。
　受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。