標題：誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司公告 董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：3494

公司名稱：誠研

發言時間：2025-03-06 14:57:26

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-2號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告書
(二)一一三年度監察人查核報告書
(三)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一三年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司董事兩席
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/24
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:無