標題：安國 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-08

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2019-03-08 18:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度審計委員會查核報告
(2)107年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)大陸投資情形
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
(4)解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間：108年04月01日至04月11日。
(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。
(3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於108年04月11日下午5時前以書面提出並敘明聯
絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至
本公司。