標題：昭輝 公告本公司訂一百零八年五月二十九日召開股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：1339

公司名稱：昭輝

發言時間：2019-03-08 18:29:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室
(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國一○七年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核民國一○七年度財務報表。
3、提列特別盈積公積數額之報告。
4、本公司庫藏股實施情形報告。
5、本公司一○七年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。
2、承認民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」部分條文案。
2、修訂「取得處分資產作業程序」部分條文案。
3、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分
之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均需於
受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下：
1.受理提案期間：自108年3月29日起至108年4月8日止。
2.受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。