標題：康舒 董事會決議召集108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2019-03-08 17:37:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路三段159號。
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)一○七年度審計委員會查核報告。
(三)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)一○七年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」，提請 公決案。
(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。
(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。
(四)擬修訂「背書保證作業程序」，提請 公決案。
(五)擬解除董事競業禁止之限制，提請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
1、受理股東提案期間：108年4月12日起至108年4月22日止、受理處所：康舒科技
股份有限公司財務本部(地址：新北市淡水區淡金路三段159號)。
2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東常會召
集通知，並依相關法令規定辦理。