主旨: 公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:32:31
說明:
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告
(3)107年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單,並依本公司「公司章程」第34條之規定,獨
立董事人數不少於三人,且不少於董事席次五分之一,本次獨立董事應選名額為三
名。本公司擬訂民國108年3月29日起至民國108年4月08日止為受理股東提名期間,
凡有意提名之股東請於民國108年4月08日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』
字樣,以掛號函件寄送。
(二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年3月29日起至民國108年4月08日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意
提案之股東請於民國108年4月08日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所:永新控股股份有限公司
(地址:嘉義市吳鳳北路381號5樓,電話:05-2788687分機 213)
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年度第四季財務報表
股票代號:3499
發言時間:2019-03-08 17:33:50
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3455
發言時間:2019-03-08 17:33:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8936
發言時間:2019-03-08 17:33:24
主旨: 董事會決議107年現金股利分派案
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:32:54
主旨: 代子公司勝群藥業股份有限公司
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款公告
股票代號:4191
發言時間:2019-03-08 17:32:52
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:3530
發言時間:2019-03-08 17:32:09
主旨: 公告本公司董事會決議調整107年現金增資案之
發行股數及繳款期間
股票代號:4191
發言時間:2019-03-08 17:32:02
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:31:54
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:3530
發言時間:2019-03-08 17:31:46
主旨: 本公司董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:31:32