標題：永新-KY 公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜
日期：2019-03-08
股票代號：4557
發言時間：2019-03-08 17:32:31
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告
(3)107年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單，並依本公司「公司章程」第34條之規定，獨
立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，本次獨立董事應選名額為三
名。本公司擬訂民國108年3月29日起至民國108年4月08日止為受理股東提名期間，
凡有意提名之股東請於民國108年4月08日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年3月29日起至民國108年4月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於民國108年4月08日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
