主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:31:11
說明:
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第二屆第十六次董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司107年度營業報告書及合併財務報表案
(2)本公司擬辦理107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)本公司107年度內部控制制度聲明書
(4)本公司擬辦理 107年度盈餘分配案
(5)背書保證事項案
(6)本公司改選董事案
(7)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案
(8)訂定本公司108年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
(9)訂定本公司108年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理
期間及受理處所案
(10)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案
(11)本公司107年度「董事會績效評估」案
(12)本公司107年度簽證會計師獨立性與適任性評估案
(13)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(14)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(15)修訂「董事會績效評估辦法」案
(16)擬辦理本公司108年現金增資發行新股案
(17)本公司擬間接投資蕪湖三焱機械有限公司案
(18)廈門永裕機械工業有限公司採購機器設備案
(19)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:3530
發言時間:2019-03-08 17:31:46
主旨: 本公司董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:4557
發言時間:2019-03-08 17:31:32
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3530
發言時間:2019-03-08 17:31:18
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號:3499
發言時間:2019-03-08 17:31:13
主旨: 代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告取得人民幣保本型結構性
存款商品
股票代號:3426
發言時間:2019-03-08 17:31:13
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3530
發言時間:2019-03-08 17:30:48
主旨: 代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告處分人民幣保本型結構性
存款商品
股票代號:3426
發言時間:2019-03-08 17:29:55
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:9933
發言時間:2019-03-08 17:29:54
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2430
發言時間:2019-03-08 17:29:46
主旨: 本公司董事會通過解除經理人派至本公司轉投資公司
或再轉投資公司擔任董事及經理人職務的競業禁止限制
股票代號:9933
發言時間:2019-03-08 17:29:42