標題：傑智環境公告本公司董事會重要決議

日期：2025-03-04

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2025-03-04 16:13:47

說明：
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/03/04董事會重大決議如下:
(1) 一一三年度董事及員工酬勞分配案。
(2) 一一三年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(3) 一一三年度盈餘分配案。
(4) 擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(5) 一一三年度內部控制制度聲明書案。
(6) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(7) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(8) 本公司擬向銀行申請授信案。
(9) 改選董事案。
(10) 擬訂召開本公司一一四年度股東常會案。
(11) 114年股東常會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜。
(12) 提名董事含獨立董事候選人名單。
(13) 擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。