標題：冠亞公告本公司董事會決議召開114年股東常會開會相關事宜
日期：2025-03-04
股票代號：6758
發言時間：2025-03-04 18:13:48
說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。
