標題：中鼎工程 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：9933

公司名稱：中鼎工程

發言時間：2019-03-08 17:16:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.本公司審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.本公司截至107年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
2.本公司107年度盈餘分配提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，自108年3月15日至107年3月25日止受理
股東以書面方式向本公司提出股東常會議案，
受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，
地址：台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年4月27日至
108年5月26日止。