標題：弘煜科 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：6482

公司名稱：弘煜科

發言時間：2019-03-08 16:52:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台中市臺灣大道二段186號13樓
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司 107 年度營業報告。
第二案：審計委員會審查本公司 107 年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司 107 年度財務報表及營業報告書案。
第二案：本公司 107 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
第三案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業」部份條文案。
第四案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無