標題：弘煜科 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-12

股票代號：6482

公司名稱：弘煜科

發言時間：2020-06-12 18:11:14

說明：
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
已選本公司董事(含獨立董事)，當選人為：
(1)董事
洪而立先生
弘力數位(股)公司代表人：劉素幸小姐
智冠科技(股)公司代表人：鍾興博先生
宇峻奧汀科技(股)公司代表人：葉文燦先生
(2)獨立董事
王啟銘先生
吳孟達先生
鄭瓊芬小姐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。