標題：普萊德董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-02-20

股票代號：6263

公司名稱：普萊德

發言時間：2025-02-20 17:40:48

說明：
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(5)113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無