標題：笙科 本公司董事會決議召集108年股東常會

日期：2019-03-08

股票代號：5272

公司名稱：笙科

發言時間：2019-03-08 16:03:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度監察人承認報告書。
(3)本公司庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，
行使期間為：自108年5月6日至108年6月2日止。