標題：笙科 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-08

股票代號：5272

公司名稱：笙科

發言時間：2019-03-08 16:02:51

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:笙科電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司簽證會計師變更及評估其獨立性案。
(2)通過本公司一○七年度財務報表案。
(3)通過本公司一○七年度營業報告書案。
(4)通過本公司一○七年度虧損撥補表案。
(5)通過本公司第二次買回本公司股份執行情形案。
(6)通過修訂本公司章程案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜案。
(10)通過訂定召開本公司一○八年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
(11)檢呈本公司一○七年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，
提請董事會考核一○七年度內部控制制度有效性，據以討論並出具
「內部控制制度聲明書」案。
(12)通過修訂本公司「會計制度」案。
(13)通過本公司「公司治理主管」任命案。
(14)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。