標題：聿新生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-08

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2019-03-08 14:40:30

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度財務報表，摘錄如下：

摘錄合併綜合損益表 107年度
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營業收入淨額 519,550仟元
營業利益 2,153仟元
本期淨利 22,779仟元
基本每股盈餘 0.53元

(2)IFRS 16執行報告。
(3)董事、監察人責任險續保報告案。
(4)庫藏股執行報告。
(5)通過本公司108年營運計劃(含預算)案。
(6)通過本公司內部控制制度聲明書案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案。
(8)通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及「公司治理實務守則」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(11)通過修正本公司103年度現金增資計畫案。
(12)通過本公司108年股東常會開會日期、時間、地點及議程等事宜。
(13)通過本公司認購子公司威旺生醫科技(股)公司辦理108年第一次增資發行新股案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無