標題：聿新生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-11-09

股票代號：4161

公司名稱：聿新生技

發言時間：2018-11-09 15:04:19

說明：
1.事實發生日:107/11/09
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年前三季財務報表，摘錄如下：

摘錄合併綜合損益表 107年前三季
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營業收入淨額 362,064仟元
營業利益 3,041仟元
本期淨利 28,243仟元
基本每股盈餘 0.6元

(2)IFRS 16執行報告。
(3)通過第二次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
(4)通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」。
(5)通過本公司背書保證專用印鑑(經濟部變更登記專用印鑑)，指定印鑑保管人案。
(6)通過本公司108年度「內部稽核計畫表」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無