標題：普惠醫工 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。

日期：2019-03-08

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2019-03-08 10:26:50

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.發生緣由:更正停止過戶期間 : 108/3/18~108/5/16
3.因應措施:更正公告。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:108/3/07
二、股東常會召開日期及時間：一○八年五月十六日(星期四)下午一時五十分
三、股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心
會議室】。
四、股東常會召集事由：
(一)、報告事項：
1.一○七年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。
3.民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。
4.一○七年第一次現金增資計畫變更案。
(二)、承認事項：
1.承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認一○七年度盈餘分派案。
(三)、討論事項:
1.資本公積配發現金案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「董事選舉辦法」案。
4.修訂「取得及處分資產處理程序」案。
5.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
6.修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(四)、臨時動議:
五、停止過戶期間：自108年3月18日至108年5月16日停止股票過戶。
六、受理股東提案之期間及處所:
(一)、受理期間:108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止。
(二)、受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位
(彰化縣北斗鎮新工一路100號)
(三)、依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案及提案內容以300字
為限(含標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。